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海螺創(chuàng)業(yè)召開一屆三次董事會(huì)
發(fā)布時(shí)間:2014-03-28 來(lái)源:海螺創(chuàng)業(yè)

?????? 近日,海螺創(chuàng)業(yè)一屆三次董事會(huì)會(huì)議在海螺國(guó)際會(huì)議中心518會(huì)議室召開。海螺創(chuàng)業(yè)董事長(zhǎng)郭景彬主持會(huì)議,獨(dú)立非執(zhí)行董事陳志安、陳繼榮、劉志華,執(zhí)行董事紀(jì)勤應(yīng)、李劍、李大明出席會(huì)議,公司總會(huì)計(jì)師朱忠平、公司秘書疏茂、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)陳興強(qiáng)及相關(guān)人員列席會(huì)議。

??? ?會(huì)議審議并通過(guò)了公司二○一三年度經(jīng)審核的財(cái)務(wù)報(bào)告、二○一三年度業(yè)績(jī)公告及年度報(bào)告、二○一三年度內(nèi)部監(jiān)控報(bào)告、二○一三年度利潤(rùn)分配預(yù)案、二○一四年度股東周年大會(huì)通知及通函、二○一三年度總經(jīng)理報(bào)告、有關(guān)關(guān)連交易、續(xù)聘畢馬威審計(jì)師、委任及重選董事等10項(xiàng)議案。

??? 會(huì)上,與會(huì)各位董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議,對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行充分討論,并結(jié)合公司具體情況提出合理化建議和要求。

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